首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A客户身份识别制度

B客户身份资料保存制度

C客户交易记录保存制度

D大额交易和可疑交易报告制度

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应如何履行反洗钱义务?

    答案解析

  • (单选题)

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。

    答案解析

  • (多选题)

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务()

    答案解析

  • (多选题)

    《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()

    答案解析

  • (单选题)

    在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

    答案解析

  • (判断题)

    在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

    答案解析

  • (单选题)

    商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。

    答案解析

  • (简答题)

    商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额,但是拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本总金额的多少?

    答案解析

  • (多选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。

    答案解析

快考试在线搜题