（多选题）
按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）
A可疑交易报告
B恐怖主义融资交易报告
C大额交易报告
D反洗钱内控制度报告
E反洗钱工作自查报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
（填空题）
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起的（）个工作日内补正。
（多选题）
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（简答题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
（单选题）
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
（判断题）
客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（多选题）
金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）
（判断题）
美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
（单选题）
我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。
