（单选题）
我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。
A中国人民银行反洗钱局；
B中国人民银行调查统计司；
C中国人民银行支付结算司；
D中国反洗钱监测分析中心。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。
（判断题）
亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
（判断题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
（单选题）
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
（多选题）
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
（简答题）
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
（多选题）
按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）
（填空题）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
（填空题）
1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
