（1）洗钱内部控制制度是指金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定，结合本机构的特点和经营情况，制定的适用于本机构具体管理和业务流程中的有效的反洗钱内部规定。
（2）对象具有特定性。
（3）内容具有广泛性。
（4）具有一定的强制性。
（简答题）
简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
（简答题）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
（简答题）
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
（多选题）
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
（单选题）
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
（简答题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
（多选题）
反洗钱内部控制制度的特点包括（）
（多选题）
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
（单选题）
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）
