（简答题）
金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
正确答案
（1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
（多选题）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
（多选题）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
（单选题）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
（单选题）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
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金融行动特别工作组秘书处设在（）
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金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
