（单选题）
金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。
A个人客户取款15万
B金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C公司客户之间转账100万
D跨境汇款5000美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
（多选题）
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
（单选题）
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
（判断题）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
（单选题）
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
（单选题）
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
（多选题）
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
（判断题）
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
