(单选题)
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括()。
A全面性原则
B审慎性原则
C有效性原则
D相对性原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
(填空题)
从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。
(单选题)
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。
(简答题)
反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?
(多选题)
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()
(单选题)
开展反洗钱检查工作应遵循客观、()、有效、保密的原则。
(单选题)
开展反洗钱检查工作应遵循()、公正、有效、保密的原则。
(判断题)
金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。
(多选题)
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()
(单选题)
在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则,做到统一管理、()、专人保密、保证效率。