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(单选题)

反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括()。

A全面性原则

B审慎性原则

C有效性原则

D相对性原则

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (填空题)

    从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。

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    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

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    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()

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    开展反洗钱检查工作应遵循客观、()、有效、保密的原则。

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    开展反洗钱检查工作应遵循()、公正、有效、保密的原则。

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    金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。

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    全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()

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  • (单选题)

    在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则,做到统一管理、()、专人保密、保证效率。

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