(单选题)
客户洗钱风险等级档案应妥善保管,自客户()起至少保存五年,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A账户开立之日
B账户销户之日
C账户使用之日
D账户停止支付之日
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。
(单选题)
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
(判断题)
银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
(单选题)
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。
(多选题)
客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
(简答题)
反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?
(单选题)
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料,由()专门保管。
(单选题)
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在金融机构()风险等级。
(单选题)
客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。
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