（判断题）
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
（单选题）
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
（简答题）
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
（简答题）
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
（单选题）
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
（单选题）
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
（填空题）
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
（简答题）
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
（单选题）
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
