(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌洗钱犯罪的,应当如何处理?()
A及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D及时以书面形式向当地公安机关报告
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?
(多选题)
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
(简答题)
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
(填空题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。