(多选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A地方政府
B当地人民法院
C中国人民银行当地分支机构
D当地公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌洗钱犯罪的,应当如何处理?()
(简答题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?
(多选题)
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
(简答题)
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
(判断题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
(单选题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
(填空题)
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。