1、建立健全本机构反洗钱内控制度，强化反洗钱内控制度的有效实施。
2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3、建立本机构客户身份识别制度。
4、建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
5、执行大额交易和可疑交易报告制度。
6、配合有权机关做好查询、扣划、冻结工作，协助当地人民银行进行反洗钱行政调查。
7、积极开展宣传和培训工作。
8、注意保守反洗钱工作秘密。
（简答题）
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
（判断题）
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
（判断题）
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
（单选题）
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
（单选题）
营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
（单选题）
按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。
（单选题）
商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。
（单选题）
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
（判断题）
按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
