(判断题)
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。
(单选题)
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是()。
(单选题)
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。
(判断题)
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
(判断题)
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
(多选题)
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
(单选题)
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
(填空题)
从业机构及其员工应当对报告()、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
(多选题)
金融机构配合反洗钱现场调查时应()