(单选题)
保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。
A拒绝检察权
B对检查事实作出解释或提出申辩意见权
C监督举报权
D合规免责权
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
(单选题)
中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。
(判断题)
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
(单选题)
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
(单选题)
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
(判断题)
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。
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金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。
(单选题)
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(判断题)
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