A20世纪70年代的美国。
B20世纪20年代的英国。
C20世纪20年代的美国。
D20世纪30年代的墨西哥。
（单选题）
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
答案解析
（判断题）
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
（简答题）
简答反洗钱调查的概念。
简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
简述如何理解反洗钱调查的概念。
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
（多选题）
加强反洗钱内部控制的意义是（）
