（简答题）
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
正确答案
有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用，有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险，有利于反洗钱义务主体加强风险管理、开展审慎经营、树立商业诚信、限制不正当竞争行为。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
（单选题）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
（多选题）
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
（简答题）
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
（简答题）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
（简答题）
履行反洗钱义务的主体有哪些？
（多选题）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
（多选题）
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
