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(多选题)

反洗钱调查的基本原则包括()

A合法原则

B合理原则

C效率原则

D保密原则

E公平原则

正确答案

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答案解析

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  • (单选题)

    反洗钱调查的基本原则不包括()

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    反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

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    中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括()

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    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

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    反洗钱调查的法律或规范依据包括()

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