（多选题）
反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
A《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
（多选题）
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
（判断题）
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
（判断题）
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
（单选题）
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
（判断题）
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（判断题）
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
（判断题）
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
