（多选题）
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
（单选题）
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
（单选题）
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
（多选题）
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
（多选题）
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）
（多选题）
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（简答题）
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
（简答题）
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
