（单选题）
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
（单选题）
下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（单选题）
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
（单选题）
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
（多选题）
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。
（单选题）
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
（单选题）
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
（多选题）
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
