A反洗钱内控制度
B客户身份识别制度
C客户身份资料和交易记录保存制度
D大额和可疑交易报告制度
（单选题）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
答案解析
（简答题）
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
（）处于反洗钱工作中的核心地位。
（判断题）
利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
