（简答题）
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
正确答案
客户身份识别制度。通过客户身份识别制度，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符，其资金来源或用途是否存在可疑之处，从而保护金融机构本身不被犯罪分子利用，维护金融机构的信誉。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
（单选题）
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
（单选题）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
（简答题）
洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
（单选题）
（）处于洗钱预防措施的基础地位。
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（判断题）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
（判断题）
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
