（简答题）
洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
正确答案
客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
（简答题）
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
（简答题）
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
（简答题）
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
（单选题）
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
（多选题）
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
（单选题）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
