（多选题）
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A成立空壳公司洗钱。
B化名存款或购置金融票证洗钱。
C违规转账洗钱。
D利用进出口贸易洗钱。
E骗税洗钱。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
兴业银行目前发行的私行理财卡有哪几种（）
（多选题）
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
（简答题）
国际结算有哪几种主要方式？每种方式下的种类有哪些？
（判断题）
我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
（单选题）
我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
（多选题）
洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
（多选题）
农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）
（判断题）
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
