(多选题)
出现以下什么情况时,金融机构应当重新识别客户?()
A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B客户行为或者交易情况出现异常的。
C客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
E金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
F先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
G金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
正确答案
A,B,C,D,E,F,G
答案解析
略
相似试题
(多选题)
出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。
(多选题)
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
(多选题)
出现以下情况时,应当重新识别客户()
(多选题)
反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()
(多选题)
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
(单选题)
在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。
(判断题)
当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()
(单选题)
下列情况,金融机构无须重新识别客户身份()。
(判断题)
单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。