（单选题）
制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。
A内控合规团队（反洗钱中心）
B复审团队
C初审团队
D业务部门
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
（判断题）
关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
（判断题）
关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
（判断题）
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
（单选题）
日常预警信息，分别由分管（）核查。
（判断题）
授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准确性由经办柜员或营业机构运营主管负主要责任，授权员负次要责任。
（判断题）
办理光票托收业务，对票据背书的真实性由农业银行负责任，但对背书伪造不承担责任。
（多选题）
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。
（单选题）
COMAP预警信息实行分级管理，（）级预警风险程度最高。
