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(判断题)

制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。

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    BoEing系统控制同一客户号下已开借记卡超过()张(含)时不能再新增开卡。

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    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。

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    ()指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活。

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    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

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    制裁名单监测报警筛查中,预警初审由()负责。

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    BoEing系统控制同一客号下已开借记卡超过()张(含)时不能再新增开卡。

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