(判断题)
制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
制裁名单监测报警筛查中,预警初审由()负责。
(判断题)
关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
(判断题)
关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
(判断题)
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。
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()是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。