(单选题)
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。
A合规部
B风险管理部
C会计结算部
D审计部
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()
(单选题)
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是()。
(单选题)
负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。
(单选题)
()牵头组织全行的反洗钱培训工作,提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能,并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
(单选题)
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
(多选题)
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
(单选题)
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法(试行)》的相关规定,组织一线人员的反洗钱学习(),并在业务和安全学习登记簿上明确记载。
(多选题)
相关部门在工作中如有()或改造、以及其他可能涉及监管数据变动的项目,应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公室,以便在中国光大银行反洗钱报告系统中做出调整。
(单选题)
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
![快考试在线搜题](http://static.examk.com/pc/images/qrcode.gif)