(多选题)
下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。
答案解析
(简答题)
什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告?
什么是信息不对称,它有什么危害性?
什么是司法协助?国家间为什么需要开展司法协助?
KYC的中文含义是指什么?其包含什么内容?
做好反洗钱工作的重要意义是是什么?
什么是金融约束?
什么是洗钱罪?