（判断题）
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
A对
B错
正确答案
答案解析
美国《1970年银行保密法》建立的是现金交易报告制度。
相似试题
（单选题）
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
（简答题）
美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
（单选题）
2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
（单选题）
中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》，明确了两家试点银行股份制改革的总目标，用（）年左右的时间将两家试点银行改造成资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行。
（多选题）
银行反洗钱工作信息保密级别分为（）
（单选题）
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
（单选题）
下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。
（判断题）
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
（多选题）
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
