（简答题）
美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
（单选题）
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
（单选题）
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
（单选题）
2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
（判断题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（单选题）
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
（简答题）
商业银行应建立授信工作什么制度，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。
（多选题）
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）
