A全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B对所有客户采取不变的识别程序
C提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
（单选题）
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
答案解析
（多选题）
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
（简答题）
什么是客户洗钱风险分类管理？
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
