（简答题）
什么是客户洗钱风险分类管理？
正确答案
客户洗钱风险分类管理是指按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
（单选题）
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
（多选题）
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
（多选题）
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
（单选题）
下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
（多选题）
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
（多选题）
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
（单选题）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
（判断题）
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
