根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。具体职责包括:
(1)负责在辖内组织贯彻实施反洗钱法律法规;
(2)根据中国人民银行总行的要求,指导部署辖内金融机构的反洗钱工作;
(3)负责对辖内金融机构执行反洗钱法律法规的情况进行监督检查;
(4)负责调查辖内可疑交易活动;
(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件;
(6)各项法律法规规定的其他职责。
(简答题)
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
(单选题)
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
(多选题)
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
(简答题)
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
(简答题)
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
(判断题)
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
(多选题)
中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()
(判断题)
人民银行市一级以上(含)的派出机构,可以采取反洗钱行政调查措施
(单选题)
华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()。