（单选题）
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
A“银行卡业务反洗钱风险”
B“非面对面业务反洗钱风险”
C“面对面业务洗钱风险”
D“网银业务洗钱风险”
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
（单选题）
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
（多选题）
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
（多选题）
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
（单选题）
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
（单选题）
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
（判断题）
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
（单选题）
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
（判断题）
反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
