（简答题）
反洗钱“一法四规”指的是什么？
正确答案
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。
答案解析
略
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（单选题）
（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
（填空题）
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（单选题）
在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
（判断题）
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
