（多选题）
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D金融机构自定义筛选指标以及实践经验
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（单选题）
对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
（判断题）
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
（单选题）
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过（）时，报告机构须由总部（或外资银行分行的主报告行）以公文形式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称反洗钱中心）报告，详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
（单选题）
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）
（单选题）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
