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(单选题)

对可疑交易中,“同一账户划转人民币至多人且分别购汇业务明细表”是指()人以上分别发生年度总额以内购汇,且购汇金额均接近年度总额,其在购汇前均收到来源于同一个人或机构划转的接近年度总额的等值人民币资金。

A2

B3

C5

D10

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

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    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告()

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    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管

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    金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。

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