（多选题）
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
A反洗钱内控制度必须结合业务
B反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
（简答题）
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
（单选题）
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
（判断题）
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
（多选题）
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
（单选题）
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
（单选题）
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
（判断题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
（简答题）
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
