（单选题）
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
A自然人
B法人
C个体工商户
D其他组织
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
（简答题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
（判断题）
发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
