（单选题）
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
A下游客户
B业务伙伴
C与其经营业务明显无关
D与其经营业务明显有关
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
（单选题）
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
（简答题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
（单选题）
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
（判断题）
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
