（多选题）
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
A客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括（）和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
（判断题）
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
（单选题）
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
