（1）反洗钱法律。主要包括《反洗钱法》、《刑法》和《中国人民银行法》。
（2）行政法规。主要包括《个人存款账户实名制规定》、《现金管理暂行条例》。
（3）部门规章。主要包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
（4）规范性文件。主要包括《中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发[2007]27号）、《中国人民银行关于印发<银行业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]32号）、《中国人民银行关于印发<证券期货业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]33号）、《中国人民银行关于印发<保险业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]34号）、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号）、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》（银发[2007]175号）、《反洗钱非现场监管办法（试行）》（银发[2007]254号）等。
（简答题）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
（单选题）
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（判断题）
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
（判断题）
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
（单选题）
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
（单选题）
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
（单选题）
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
