（多选题）
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
A中国人民银行总行
B中国人民银行省一级分支机构
C中国人民银行市一级分支机构
D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
（多选题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
（单选题）
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
（多选题）
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
（判断题）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
（多选题）
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
