（单选题）
在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
A身份证明文件
B职业资料
C收入证明资料
D资金来源或去向资料
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
（单选题）
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
（单选题）
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
（单选题）
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
（单选题）
对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。
（多选题）
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
（多选题）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
（多选题）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
