(简答题)
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现,一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求,责令其进行整改。请问银行该如何整改?
正确答案
该银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
答案解析
略
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(简答题)
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现,一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求,责令其进行整改。请问银行该如何整改?
(简答题)
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
(多选题)
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
(多选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()
(单选题)
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
(多选题)
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
(多选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()
(简答题)
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?
(多选题)
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()