（单选题）
（）负责客户洗钱风险评估管理系统建设，提出系统开发需求。
A内控合规部
B会计部
C办公室
D国际业务部
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。
（单选题）
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。
（多选题）
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
（单选题）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
（单选题）
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
（多选题）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
（单选题）
客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
（简答题）
什么是客户洗钱风险分类管理？
（多选题）
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
