（多选题）
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C拆分交易，故意规避交易限额
D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
（多选题）
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
（单选题）
以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
（多选题）
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
（多选题）
下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
（判断题）
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
（单选题）
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
（多选题）
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
（单选题）
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
