(判断题)
主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
A对
B错
正确答案
答案解析
主要反洗钱国际组织一般都要求义务主体配备反洗钱专门人员
相似试题
(简答题)
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
(简答题)
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?
(简答题)
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?
(简答题)
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
(多选题)
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()报告。
(简答题)
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()
(简答题)
什么是反洗钱义务主体?